Foto: Reprodução/CGN

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (02/07) uma grande operação em Foz do Iguaçu para combater crimes de lavagem de dinheiro ligados à entrada irregular de mercadorias vindas do Paraguai. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além do bloqueio de mais de R$ 35 milhões em bens e ativos financeiros dos investigados.

Segundo a investigação, o grupo criminoso atuava de forma organizada em várias etapas: desde o armazenamento e transporte das mercadorias, até a preparação de veículos, manutenção de portos clandestinos e controle financeiro. Eles prestavam serviços tanto para clientes brasileiros quanto para lojistas de Ciudad del Este, movimentando grandes valores de forma ilegal.

A operação batizada de Lastro Oculto começou a partir de informações coletadas na Operação Janus, também conduzida pela PF em Foz do Iguaçu. O ponto de partida foi a análise de dados do celular de um investigado apontado como doleiro, que revelou uma rede criminosa dedicada ao transporte e à entrada irregular de produtos do Paraguai no Brasil.

Os agentes identificaram várias estratégias usadas para esconder o dinheiro obtido com os crimes. Entre elas, estão a compra de imóveis e veículos em Foz do Iguaçu, uso de empresas de fachada (holdings) e até a construção de um hotel na cidade. O objetivo era dificultar o rastreamento do patrimônio acumulado.

Os envolvidos podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, descaminho e contrabando. O nome da operação, Lastro Oculto, faz referência à tentativa de esconder a origem do patrimônio dos investigados.


Fonte: CGN