Foto: DN

O relatório da Polícia Civil de São Paulo sobre o suposto esquema de lavagem de dinheiro entre a advogada e influenciadora Deolane Bezzera e o Primeiro Comando da Capital (PCC) detalha o episódio de quando Dayanne Bezerra Santos, irmã de Deolane, tentou sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária do Itaú, mas teve a operação barrada por suspeita de irregularidade. Após o episódio, Deolane processou o banco na Justiça.

Nesta quinta-feira (21), uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil prendeu Deolane Bezerra em casa, na cidade de Barueri, na Grande SP. Também havia um mandado de prisão contra Marco Willians Herbas Camacho (Marcola), considerado o chefe da facção, que já está preso, além de parentes dele.

O caso ocorreu no dia 24 de novembro de 2023. Segundo os investigadores, os funcionários da instituição financeira barraram o saque devido à "atipicidade de uma operação daquela natureza", levantando desconfiança de que o ato configurasse lavagem de dinheiro.

Na ocasião, Dayanne - que também é advogada - justificou que o montante seria utilizado para a aquisição de um imóvel. O banco chegou a oferecer a realização do pagamento por meio de transferência eletrônica, o que garantiria a rastreabilidade do recurso, mas a irmã de Deolane recusou a alternativa, segundo o que consta no relatório.

Diante do episódio, o Banco Itaú concedeu a Deolane e seus familiares um prazo até o dia 14 de janeiro para o encerramento definitivo de suas contas na instituição.

Informações colhidas pela polícia junto à imprensa indicam que, na época, Deolane possuía cerca de R$ 10 milhões investidos no banco. E a negativa do saque levou a influenciadora a mover uma ação cível contra a instituição.

A citação de Dayanne no relatório reforça a tese dos investigadores de que o núcleo familiar de Deolane utiliza movimentações financeiras complexas para ocultar a origem de recursos. O relatório aponta o que considera uma incompatibilidade entre os valores declarados por Deolane no Imposto de Renda e a movimentação financeira identificada pelos investigadores.

Segundo a polícia, a influenciadora movimentou R$ 7.665.194,62 em créditos efetivos, enquanto declarou R$ 577.945,46 no Imposto de Renda, diferença apontada no documento em R$ 6.534.289,15.

O documento aponta que tanto Dayanne quanto a mãe, Solange Bezerra, apresentam movimentações mensais na ordem de milhões de reais, o que seria, segundo a polícia, em "aparente dissintonia com as rendas formalmente declaradas".

Fonte: Direito News