Foto: Metropoles

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta terça-feira (12/5), um mandado de busca e apreensão contra um investigado por participação em um esquema de fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorreu em São Paulo.

De acordo com a PF, a investigação teve início após a Caixa comunicar indícios de irregularidades envolvendo abertura de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos. As apurações apontaram que o grupo utilizava documentos falsos para aplicar os golpes.

Ainda segundo a investigação, os valores obtidos de forma ilícita eram movimentados por meio de contas bancárias ligadas aos investigados e também a terceiros.

Até o momento, sete pessoas foram identificadas como integrantes da associação criminosa. Em 2025, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos no decorrer das investigações.

O prejuízo causado à Caixa Econômica Federal já ultrapassa R$ 121 mil, conforme estimativa da Polícia Federal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública.

Em nota à coluna, a Caixa informou que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. “Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.”

O banco ressaltou ainda que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. “Adicionalmente, a Caixa esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento”, escreveu.

Fonte: Metropoles